Как проверять транзакции Bitcoin? Как проверить транзакцию Blockchain? Можно ли отследить биткоин кошелек
В этой статье мы поговорим о том, как проверить транзакцию биткоин и с помощью каких сервисов. Если вы читаете эту статью, то я надеюсь, что вы знаете теорию и понимаете зачем вообще нужна эта информация.
Итак, транзакции биткоина можно проверить четырьмя сервисами:
Чтобы проверить транзакцию биткоин зайдите на страницу https://www.blockchain.com/btc/tx/ и введите адрес кошелька или хэш транзакции.
Вы увидите всю информацию об операциях (входящих и исходящих), суммах и количестве подтверждений. Как видите, по датам легко найти нужную вам транзакцию и посмотреть как у нее дела.
Обратите внимание, что есть фильтр, с помощью которого вы быстро можете отобразить только неподтвержденные операции.
2. Chain
Сервис расположен по адресу https://chain.so/ . Для некоторых будет проблемой тот факт, что сервис только на английском языке.
А так, он может все тоже самое. Вводите данные и смотрите результаты.
Из нового, можно посмотреть каждую операцию подробнее, в деталях.
3. Blockchair
Проверить транзакцию биткоин можно и с помощью сайта https://blockchair.com/bitcoin/blocks . Позволяет смотреть информацию не только о , но и Лайткоинах с Эфириумом.
Тоже на английском языке. Смотрите значение параметра “confirmations” (перевод с англ. - “подтверждения”).
Не сказал бы, что сайт какой-то особенный, он предоставляет стандартные сведения о транзакциях, только в несколько другом виде.
Детально тоже можно посмотреть каждую операцию, входящую и исходящую.
4. Blockcypher
Проверка транзакций биткоин расположена по адресу https://live.blockcypher.com/btc/ . Но есть и проверки для криптовалюты , .
В целом тут все как обычно, разве что количество подтверждений тут пишется в виде “4/6 confirmations”. То есть идет сравнение показателя с шестью, что удобно будет для некоторых пользователей. Если подтверждений больше 6, то этот момент будет обозначен зеленым цветом.
Детальная информация об операциях здесь тоже есть, но по сравнению с конкурентами весьма скудная.
Крупнейшая публичная база данных, которая включает информацию о проведенных сделках внутри системы. Доступ к цепочке блоков невозможен, что и стало причиной возросшей популярности технологии. Открытый доступ к информации позволяет проверить транзакцию в блокчейне Биткоина. Таким образом фиксируются сделки, изменить детали которых после проведения невозможно.
Биткоин, транзакции которого записываются в специальные блоки, не передается на кошелек в обход правила. Если говорить условно, история каждой монетки фиксируется в цепочке.
Как вывести деньги с биткоин-кошелька: через обменники, биржи, платежные системы
Один блок цепочки состоит из двух составляющих: заголовка и списка транзакций. Основная информация, связывающая элементы блокчейна между собой, записывается в первую часть. К таким данным относятся: хеш каждого перевода, номер собственный и предыдущего блока.
В качестве примера можно воспользоваться информацией с сайта blockchain.info , где есть полная информация по каждому блоку в сети Биткоина. На скриншоте представлен элемент цепи под номером 546 653, который имеет собственный хеш и номера предыдущего и последующего блока. Здесь зафиксировано время создания блока Биткоина. Изменить данные невозможно с этого момента времени. Видно, что размер блока 355 473 КБ: умножив это число на номер, можно получить общий вес блокчейна.
В блок под номером 546 653 записано свыше 300 транзакций, следующий элемент цепи создан уже через 10 минут. Выходит, что скорость подтверждения в сети Биткоина - 10 переводов в минуту.
В списке транзакций на первом месте указывается вознаграждение майнеру за расшифровку последнего блока. Далее идет информация о переводах, записанных в блокчейн благодаря подтверждениям. Безопасность хранения и принесла популярность Биткоину.
Само подтверждение - процесс занесения информации о проведенной операции в сети Биткоина. Информационная составляющая хранится в распределенной сети, поэтому взломать компьютер и получить данные о сделках не получится.
Обновление баланса криптовалютного счета не всегда происходит в момент окончательного подтверждения. Токены могут не уйти с кошелька отправителя еще и по причине нарушения условий перевода.
Обзор криптовалюты Cryptonex (CNX)
Сколько времени уходит на операцию в блокчейне BTC
Чтобы проверить биткоин-транзакцию, нужно выждать время до определения в сети. Первые несколько минут номер может не идентифицироваться. Проведение перевода денежных средств осуществляется через четверть часа, но в моменты высокой нагрузки временной период увеличивается.
Перевод осуществляется быстрее, если следовать следующим методам:
- Повысить комиссию для майнеров. За каждую запись в блок создатель получает процент от транзакции. Его величину устанавливает отправитель. Лучше указать сумму выше 0,0002 BTC, что ускорит движение токенов.
- Отправлять только большие суммы. От количества токенов зависит приоритетность статуса проведения сделки.
- Использовать площадки, где участники сделки сохраняют ключи, что позволяет избегать необходимость попадания в общую цепочку блоков, оставшись только в рамках платформы.
Высокие и частые задержки - причина следующих последствий:
- Курс криптовалюты постоянно меняется, что делает многочасовой перевод достаточно нервным занятием. Покупатель может не успеть попасть в очередной памп, что приведет к потере смысла сделки. Проблемы провоцируют отказ от монеты среди крупных инвесторов.
- Биткоину больше не пророчат перспективное будущее, так как мгновенные переводы на его блокчейне исключены. Никто не хочет срыва сделок из-за того, что цифровая монета так устроена.
- У пользователей нет возможности использовать криптовалюту по назначению, предусмотренному создателями платформы. Это негативно влияет на популяризацию токена.
Экономисты сегодня с недоверием смотрят на валюту, у которой нет фундамента, кроме инвесторов, поддерживающих стоимость токена на таком высоком уровне. Проблемы с задержкой проведения транзакций могут стать для Биткоина фатальными.
Можно ли отменить транзакцию
Говорить о том, что задержки в проведении операции негативно влияют на валюту, можно долго. Но как быть пользователю? Многие предпочитают отменить перевод, если сделка не выполняется. Такой функции в блокчейне Биткоина не предусмотрено. Разработчики хардфорков токена уже пытались воплотить возможность отмены переводов, но конкретных решений представлено не было.
У пользователя получится провести отмену, если соблюдено обязательное условие: нет подтверждений от майнеров. Стоит проверить статус транзакции на кошельке Bitcoin Core и, если нет записей ни в один блок, приступить к выполнению следующей процедуры:
- Открывается кошелек . Если Биткоины отправлялись с другого типа хранилища, инструкция не актуальна.
- Осуществляется переход в отладочную консоль.
Для английского интерфейса используется следующий путь: Help - Debug Window - Console. Разблокировка хранилища осуществляется командой: walletpassphrase
. - Для внесения изменений нужно найти приватный ключ , для этого используется команда: dumpprivkey . В поле адреса вводится номер кошелька получателя. После этого пользователю доступен ключ, который нужно скопировать.
- Клиент удаляется либо переименовывается так, чтобы система его не определяла.
- Создается новый кошелек
, в который обязательно импортируется скопированный ключ. Производится действие через команду importprivkey
Процесс длительный, но пользователь помочь не сможет. Компьютер выключаться не должен.
Если процедура выполнена правильно, по завершении действия пользователь получит доступ к кошельку, где сможет провести новые транзакции. Нежелательная сделка будет уничтожена, если условия для этого были соблюдены.
Методы ускорения проведения операций
Ранее было сказано, сколько времени уходит на транзакцию в сети Биткоина. Самый простой вариант ускорения - установка большой комиссии для майнера.
Существует вариант со специальными площадками, где время проведения сделок в блокчейне BTC ниже. В реализации переводов не участвует общая сеть. Проведение больших сделок на таких платформах - риск для получателей и отправителей, который оправдан тем, что деньги уходят гораздо быстрее.
Сложнее ускорить процесс с помощью программирования. Скриптовый язык Биткоина позволяет составить следующее условие для транзакции: «Потратить X количество криптовалюты может только обладатель 4 из 5 следующих ключей: «ключ1, …, ключ5». Такие мультиподписи позволяют подтверждать переводы без участия майнеров и сети в целом, что значительно ускоряет время передачи токенов.
Между постоянными партнерами в бизнесе можно создать один общий сервер, который будет хранить информацию об отправителе и получателе. Такие транзакции в блокчейне Биткоина не нуждаются в подтверждении, так как все условия для удачного выполнения перевода уже записаны.
Простейший вариант - повышение комиссии. Это возможно даже после запуска транзакции в обработку. Выполняется повторение сделки через функцию Opt-In Replace-by-fee, которая позволяет увеличить процент и пододвинуть перевод Биткоина на приоритетную позицию. Если игнорировать использование функции и просто отправить деньги еще раз, система уведомит об отказе, так как двойные траты запрещены.
Комиссии за операции в сети Биткоин
Блокчейн BTC примечателен тем, что пользователь сам устанавливает размер комиссии. Показатель не может быть меньше низшего порога, но максимальная величина не зафиксирована.
Пользователи, работающие с криптовалютой Биткоин, знают, что скорость требуется не всегда. Для перевода денег с одного кошелька на другой абсолютно неважно время, ведь сделок не выполняется. Сроки обработки транзакции оказывают большое влияние, когда токен - метод оплаты.
Если пользователь хочет получить быстрый перевод, и заплатить должен больше чем 0,0002 BTC. Величина денежных средств играет первостепенную роль при определении приоритетности подтверждения.
Комиссия - заработная плата для майнеров, которые строят фермы из видеокарт NVIDIA и AMD. Очевидна их заинтересованность в проведении крупных сделок, где процент выше минимального. Такие транзакции подтвердятся быстрее, чем те, что могут стоять в очереди уже несколько суток. 2 дня - не предел. Экономия на зарплате «добытчика» может растянуть передачу денег на недели.
Профессиональные инвесторы утверждают, что минимальные комиссии имеют место быть, если выполняются следующие условия:
- Сделка проста для майнера, так как передается не более 0,01 Биткоина.
- Если пересылаемая криптовалюта уже имеет несколько подтверждений.
- Если данные об операции не займут слишком много места в одном блоке.
Легкие сделки, которые не требуют усилий, всегда обрабатываются быстро. Конкуренцию им может составить только крупный перевод с внушительным процентом комиссионных сборов.
Где посмотреть историю всех операций Bitcoin
Отслеживание транзакции Биткоинов было возможно всегда, так как открытость системы предусмотрена создателем блокчейна.
Информация обо всех ранее проведенных сделках доступна пользователям при выполнении следующей инструкции:
- В первую очередь осуществляется переход на сайт онлайн-кошелька blockchain.info, где есть вся информация о предыдущих переводах в сети Биткоина.
- В строку поиска на главной странице сайта вводятся следующие данные: хеш-адрес блока или транзакции. Этого будет достаточно, чтобы получить информацию по сделкам.
- Если ввести адрес биткоин-кошелька , можно посмотреть историю переводов пользователя. Это удобнее, чем в клиенте Bitcoin Core.
Существуют и другие способы получения информации о транзакциях на интересующем кошельке. Blockchain.info - самый удобный, если сравнивать с конкурентами.
Блокчейн BTC - открытая сеть, где каждый пользователь может следить за транзакцией, ускорять ее или даже отменять, если процедура передачи еще не подтверждена майнерами. Полная децентрализация, высокая степень безопасности и анонимность позволяют закрыть глаза на возникающие задержки в проведении переводов.
Вконтакте
Биткоин-транзакция представляет собой несколько действий, при которых цифровые монеты можно конвертировать в реальные деньги. Для того чтобы проверить транзакцию биткоин, следует обладать определенными знаниями о системе. О них мы и расскажем в нашей статье.
Биткоин-транзакция — это процесс, при котором происходит сбор сведений в общую сеть и их отображение в блоках. В каждом блоке создается множество транзакций, ожидающих подтверждения. Добытчики криптовалюты находят решения каждые 10 минут, и в новый блок добавляется очередная цепочка.
Транзакции может видеть любой пользователь и в них отображаются следующие сведения:
- адрес, с которого перечисляются монеты;
- сумма перечисляемых биткоинов;
- исходная информация.
Важный нюанс. Предположим, что вам нужно перечислить 15 монет получателю, а на счету есть 20 монет. Для перевода вы создаете две операции. В одной указывается открытый ключ покупателя, в другой — ваш ключ. В первом случае указывается сумма 15, во втором — 5 (в качестве сдачи).
В системе не указываются имена, только символы, которые не мешают отслеживанию движений по интересующему открытому ключу. Каждый новый блок, добавляемый в цепочку, свидетельствует о том, что переводимые биткоины принадлежат только адресату. Статус одного подтверждения равен одному блоку.
Количество подтверждений транзакции устанавливается пользователем. Если сумма небольшая, достаточно одного блока. Для больших сумм рекомендуется создавать до 6 подтверждений, которые снижают риск отмены транзакции или ее повторного использования.
Время — деньги или сколько ждать?
Длительность ожидания одного подтверждения составляет около 10 минут.
На то, как долго будет длиться процесс, влияет несколько факторов:
- стабильность сети;
- колебания курса;
- размер комиссионного сбора.
Если при переводе наблюдаются все перечисленные выше обстоятельства, то вопрос о том, сколько ждать подтверждения, остается открытым. Данный процесс может занять несколько часов. А если вы желаете совершить транзакцию без комиссии, то положение затянется надолго (автор видео — Crypto Mining).
Как узнать, сколько получено подтверждений?
Для того чтобы узнать, сколько пришло подтверждений, зайдите на официальный сайт платежной системы Биткоин, где можно найти любую интересующую информацию по транзакциям и блокам. Как посмотреть подтверждения? В поисковую строку в разделе Info введите известный вам номер, после чего вы увидите всю информацию о блоке и количество подтверждений.
Методы сокращения времени транзакции
Чтобы сократить длительность ожидания подтверждения, примите во внимание дельные советы:
- отдавайте за транзакцию от 0,0002 ВТС и выше;
- увеличивайте объем переводимых средств. Чем он больше, тем выше его статус;
- используйте специализированные площадки, где сохранены ключи покупателей и продавцов. За счет такой системы подтверждение происходит быстрее, но не в рамках общей сети.
Подтверждение в сети не всегда зависит от размера выплачиваемой комиссии. Весь процесс зависит от скорости добычи криптовалюты. Чем выше их майнинг, тем быстрее будут приходить подтверждения. Если добыча усложняется, то скорость подтверждения также снижается. Если цифровая валюта зависла в системе, то надо просто ждать, пока транзакция включиться в следующий блок или будет автоматически посажена на счет.
Видео «Инструкция по ускорению времени подтверждения транзакций»
Не стоит терять часы на ожидание. Просмотрите ролик ниже и начните действовать в соответствии с указанными способами, чтобы ускорить подтверждение операции по переводу биткоинов (автор видеообзора — Алексей Полюшник).
Проведение транзакций биткоина становится обыденной практикой в современной финансовой системе. Тем не менее, у начинающих инвесторов в криптовалюту возникает масса вопросов о покупке, продаже цифровых денег, других операциях. В данной статье речь пойдет о проверке транзакции биткоина.
Что такое биткоин-транзакция
Транзакция Bitcoin – это подтвержденный раздел данных, который записывается в сеть без шифрования. Каждый пользователь может проследить цепочку операций, начиная с получения первых криптомонет. Транзакции проводятся между специальными кошельками. Пользователи-инвесторы покупают вкладывают средства в криптомонеты и держат их, расчитывая на рост их курса с целью выгодно продать через год или несколько лет. Но в этом случае теряется смысл цифровых денег как таковых. Необходимо пользоваться биткоинами, то есть тратить в интернет магазинах на бирже. В этом случае и возникает необходимость проведения и проверки транзакции.
Как найти биткоин-транзакцию в блокчейне
Биткоин-транзакции отличаются от операций по обычным банковским счетам. Да и самих криптомонет не существует в том виде, в каком мы привыкли видеть доллары, фунты и другие валюты на счетах. Цифровые деньги не хранятся и на биткоин адресе. В кошельке имеются лишь записи о подписанных транзакциях между кошельками или счетами. Баланс таких записей может меняться в зависимости от выполненной операции. Записи хранятся в Blockchain (цепочка блоков, которая выглядит как книга учета).
Для просмотра транзакций биткоина можно установить специальную программу, например Block Explorer. В приложении легко отслеживать каждую биткоин-транзакцию, программа самостоятельно создает таблицы и графики, которые показывают деятельность в криптокошельке.
Информация о получении криптомонет с другого кошелька включает такие типы данных:
- Input (вход), то есть информация о биткоин-адресе отправителя.
- Amount (сумма) – это то количество монет, которые поступили на счет кошелька.
- Output (выход), то есть сведения о получателе перевода.
Как работают биткоин транзакции
Проводя транзакцию биткоинов, пользователь должен осознать, что на самом деле ничего не пересылается, а просто переписывается введенное количество монет с одного кошелька на другой, причем информация доступна всем, так как записывается на незакодированный реестр. Каждая транзакция записывается как вход, то есть сумма, переписанная на счет или выход для отправленных сумм.
Выведенные суммы становятся недоступными и совершение дальнейших операций невозможно. Однако здесь можно отследить общее количество поступивших биткоинов на определенном кошельке.
При проведении операций имена обладателей кошелька не отображаются, видено лишь наименование кошелька, с включением цифрового и буквенного кода. Благодаря этому сервис можно считать анонимным. Привязка кошелька к документам реального человека невозможно.
При всей открытости информации, которая хранится на блокчейне, проведение операций, зная только комбинацию букв и цифр, невозможно. Необходимо применять еще и секретный код, также состоящий из цифр и букв.
Как долго ждать транзакцию
Бывают моменты, когда подтверждение транзакции затягивается. Так происходит потому что этим занимаются майнеры, которые также занимаются поиском и добычей криптовалют. Ждать окончания майнинга иногда приходится довольно долго от 10 минут до нескольких часов. При проведении транзакций через специализированные процессинговые компании ждать не нужно. Биткоин-адрес переписывается мгновенно.
Компании BitPay или Coinbase оснащены мгновенным подтверждением транзакций. Однако следует принять во внимание повышенную комиссию за перевод криптомонет.
В целом, время проведения зависит от нескольких пунктов:
- Количество транзакций, выполняемых в определенный момент времени. За последний год проведение операций с биткоинами выросло в 8 раз. Иногда количество транзакций вырастает до критических величин, ожидание подтверждения платежа достигает одного часа.
- Транзакции с небольшой комиссией обычно откладываются, приоритет отдается переводам с высоким сбором.
- Время верификации операции также зависит от курса криптовалюты на данный момент.
Как узнать, сколько подтверждений прошло?
Для просмотра подписанных транзакций можно также воспользоваться сайтом blockchain.info. На сервисе для быстрого поиска необходимо воспользоваться поиском, панель находится в верхней части страницы. Эта функция позволяет узнать детали об определенном биткоин-адресе, номере в цепочке блоков, хэше транзакции.
Как увеличить скорость транзакции?
Существует несколько способов снижения времени транзакции:
- Увеличение объема переводимых средств. Чем больше криптовалют переводится, тем выше статус перевода.
- Увеличение комиссии за проведение транзакций. Если пользователи отдают за осуществление операций от 0,00002 ВТС, майнеры быстрее подтверждают платежи.
- Использование специальных сервисов типа Coinbase позволяет проводить транзакции мгновенно. На площадках сохраняются ключи продавца и покупателя, подтверждение происходит непосредственно через сервис.
- Возможно также использование криптокошельков с функционалом мультиподписи. Для совершения платежей на подобных сервисах нужно ввести лишь секретный ключ. Кошелек использует собственный ключ. Экономия времени и средств на лицо.
Почему сумма на входе и выходе может оказаться разной?
Поскольку биткоины не существуют на электронных кошельках, как например другая валюта на банковских счетах. Все биткоины записаны в транзакциях, поэтому при переводе другому человеку нужно брать во внимание тот факт, что сумму из транзакции невозможно поделить. Пользователь вынужден переводить всю сумму, но указывать реальную сумму операции. На выход пойдет одна сумма, а на вход другая, разница будет переведена клиенту в качестве сдачи.
Комиссия
На данный момент большинство криптокошельков работают без вознаграждения майнеру. Однако есть и такие, где пользователь сам указывает размер вознаграждения.
Как отменить транзакцию?
Отмена подписанной транзакции невозможна, это одна из отличительных особенностей всей системы. Не так давно специалисты задумывались о разрешении на откат транзакции еще не принятой в цепочку блока, но этого так и не случилось.
Тем не менее, в случае если транзакция зависла, то отменить ее можно. Нужно следовать следующим шагам:
- Во-первых, нужно убедиться, что операция реально зависла. Для этого открываем программу Block Explorer и проверяем информацию о данной операции. Если деньги еще лежат на счету, то не все потеряно, отменить операцию вполне возможно. Это также реально, если появилось окошко «Неподтвержденная транзакция!»
- В биткоин-кошельке нажить на окошко «Помощь», затем перейти в «Меню откладки», далее «Консоль».
- Нужно получить доступ к кошельку с помощью команды passphase.
- После этого получаем секретный ключ от адреса. Для этого необходимо указать в поле адреса тот, который был применен для отправки криптомонет.
- После окончания экспорта ключей удаляем кошелек путем его перенесения в надежное место или переименования.
- Запускаем клиент заново, импортируем полученный код. Это может занять несколько минут.
- В конце отмены транзакции и запуска нового кошелька должен появиться счет с реальным положением дел. Все зависшие и неподтвержденные операции будут аннулированы.
Из статьи можно сделать вывод о том, что работать с криптовалютами не так уж сложно. Даже начинающий инвестор и просто пользователь сможет разобраться с такой системой.
Совсем недавно, около трёх лет назад, казалось, что любой может купить или продать за биткоины все, что угодно, и такие операции невозможно отследить, даже если они противозаконны.
«Это полностью анонимно», - писали на криптовалютных форумах летом 2013 года. «У ФБР нет ни малейшего шанса выяснить, кто есть кто».
Федеральное бюро расследований и другие правоохранительные органы не согласны с заявлениями об анонимности Биткоина. В октябре 2013 года был арестован американец Росс Ульбрихт, основатель нелегального онлайн-рынка "Шелковый путь" (Silk Road) способствующего распространению и продаже наркотиков, где торговля шла исключительно за биткоины. В феврале 2015 года Ульбрихт приговорен судом Нью-Йорка к двум пожизненным срокам. Его признали виновным по большинству пунктов обвинения: распространение наркотиков, участие в преступном сообществе, отмывание денег, подделка документов и компьютерный взлом.
На сайте можно было приобрести наркотики и другие запрещенные препараты, оплата осуществлялась при помощи биткоинов. Все покупки производились анонимно. Общий оборот сайта за время существования превысил $ 200 млн, а его владелец получил на комиссиях чистую прибыль около $ 18 млн.
В марте того же года были изъяты активы владельца черного рынка Sheep Marketplace – гражданина Чехии Томаса Жирковски, которого обвиняют в отмывании $40 млн в биткоинах. И это далеко не все примеры раскрытых преступлений с использованием Биткоина.
Большинство пользователей Биткоина – законопослушные люди, мотивированные заботой о конфиденциальности или простым любопытством. Но анонимность биткоинов также является инструментом для совершения противозаконных деяний: виртуальные деньги позволяют сохранить в секрете теневые сделки.
Парадокс криптовалюты в том, что связанные с ней данные создают нестираемый след, который может внезапно сделать вашу финансовую историю публичной. Так как данные блокчейна общедоступны, анонимность Биткоина правильнее называть псевдонимностью. Имя пользователя заменяется адресом кошелька криптовалюты и до некоторого момента его можно считать защищенным, но как только связь между именем и любым использованным адресом будет установлена – вся история сделок по всей цепочке адресов пользователя становится открытой.
Научные разработки при помощи технологий шифрования помогли создать программные системы, которые способствуют спокойному использованию биткоинов. Многие из этих разработок также позволяют правоохранительным органам поймать преступников. Специалисты, разработавшие данные системы, работают в новой области на стыке информатики, экономики и судебно-медицинской экспертизы - сообщает Сара Мейклджон, компьютерный учёный из Лондонского университетского колледжа, которая является сопредседателем ежегодного семинара по вопросам финансовой криптографии в Барбадосе (государство в Латинской Америке).
"Когда биткоины впервые появились, сотрудники правоохранительных органов "были в панике" - говорит Мейклджон. "Они думали, что эти технологии опасны и будут препятствовать их работе".
Но когда аресты и приговоры стали привычным делом, сразу стало очевидно, что криптовалюту можно использовать в качестве инструмента для предотвращения преступлений. Даже в новом, странном мире биткоинов "следователи могут следовать за деньгами", заявил в сентябре 2015 года помощник генерального советника ФБР Бретт Найт.
В отличие от денег, выпущенных правительством, биткоин не имеет ни поддержки Центральных банков, ни золотого эквивалента, ни материальной поддержки, ни банковских гарантий. Созданный в 2009 году неизвестным человеком, представившимся как Сатоши Накамото, биткоин – это "интеллектуальный артефакт", говорит Патрик МакДэниел, учёный из Университета Пенсильвании.
Строго говоря, с точки зрения материалиста, биткоин - это не более чем суммы, связанные с адресами - уникальными сочетаниями букв и цифр. Например, адрес "1EbnjY473fTYBxysh5U8hjr89" представляет собой цифровой эквивалент "банковского счета", содержащего около 30 тысяч биткоинов, изъятых во время дела по "Шелковому пути " и соответствующих примерно $12 млн.
Эти биткоины были проданы на аукционе правительства США в июле 2014 года. С тех пор сумма ни разу сменила владельца, то есть была приобретена с инвестиционными целями. Прошлое и нынешнее владение каждым биткоином фиксируется в постоянно растущем общедоступном реестре – блокчейне. Однако, остаётся скрытым истинное имя владельца: пользователи используют специальные криптографические ключи, которые выступают в качестве электронной подписи в блокчейне.
Работа по сохранению работоспособности системы и предотвращению обмана остаётся добровольной, её осуществляют так называемые майнеры. Они проводят расчёты для проверки каждой транзакции. Выполняемые расчёты невозможно осуществить без специализированных компьютерных программ. Во время проверки каждого блока сделок генерируется 25 новых биткоинов для майнеров. Таким образом, происходит "чеканка" биткоинов.
Как и при использовании любой валюты, стоимость биткоинов в реальном мире выражается в желании обменять их на товары, услуги или другую валюту. Если вы не майнер, вы можете получить биткоины только от тех, у кого они уже есть. Появились целые компании по продаже биткоинов по выгодной ставке; также эти компании устанавливают банкоматы, в которых можно обменять биткоины на наличные деньги. И, конечно же, вы можете продавать вещи в обмен на биткоины.
Вскоре анонимность пользователей криптовалюты начала использоваться в противозаконных целях. Вернёмся к описанному ранее "Шёлковому пути". Все сделки осуществлялись точно так же, как и при обычном использовании биткоинов: о покупке договаривались по почте, при этом каждая сделка и каждый продавец были зашифрованы. Исследователи постепенно собирали все данные, связанные с Silk Road, начиная с картинок и текстового описания наркотиков до транзакций в биткоинах, которые накапливаются и отражаются в блокчейне. Однако отсутствует самая главная деталь, которая позволит исследователям связать эту цепочку доказательств с виновником: IP адреса продавцов и покупателей.
Проблема в том, что биткоины предназначены для размытия связи между транзакциями и IP-адресами. Все пользователи связаны между собой линейно через Интернет, информация распространяется так же быстро, как и сплетни, так что только сам информатор знает источник данной информации.
Система работала настолько точно, что только небрежность привела к прорыву в расследовании. Основатель Silk Road Ульбрихт использовал в качестве псевдонима код, который был ему присвоен ещё тогда, когда он был всего лишь помощником в распространении информации о незаконной продаже наркотиков. Его объявления о противозаконных товарах на форумах и сделали его главным подозреваемым. В итоге ФБР удалось поймать его с поличным как администратора "Шёлкового пути".
Другие преступники успокаивали себя тем, что это был промах; до тех пор, пока вы сами не распространяете свою конфиденциальную информацию и используете биткоины с осторожностью, ваша личность защищена криптографической стеной. Но сейчас даже соблюдение всех мер не даёт чёткой веры в сохранение своей анонимности.
Среди первых исследователей, которые попробовали найти дырку в стене, была супружеская пара Филиппа и Дианы Коши. В 2014 году они создали свою версию программного обеспечения, которое используют продавцы и покупатели, чтобы присоединиться к сети Биткоин. Это ПО специально было сделано неэффективным: оно предполагало сохранение копии каждого пакета данных, передаваемого каждым компьютером в сети Биткоин. То есть, супруги Коши создали гигантский сниффер Биткоина.
Если данные, проходящие через сеть, были идеально согласованы с каждым компьютером, отправляющим и принимающим данные, то было бы невозможно связать между собой адреса биткоинов и IP-адреса. Однако, иерархическая координация сети Биткоина отсутствует, а поток транзакций далёк от совершенства. Коши заметили, что иногда компьютер отправлял информацию только об одной сделке, а это означает, что человек с данным IP-адресом является владельцем этого Биткоин-адреса. А иногда происходило обратное явление: один IP-адрес являлся источником целого всплеска сделок. Скорее всего, это происходило во время обновления клиентского ПО. В системе всё взаимосвязано: каждая операция является ключом к биткоин-адресу. Как только Коши изолировали некоторые из адресов, за ними изолировались и другие. В конце концов, им удалось сопоставить около 1000 IP-адресов с адресами Биткоина.
В то время, как преступники придумывали всё более заумные способы применения биткоинов в своих интересах, учёные продолжали их преследовать. Поначалу судебные органы отслеживали передвижение денег, но позже остыли от этого занятия, поскольку невозможно знать, какие биткоины и кому принадлежат на другом конце.
С детективной точки зрения, красота биткоинов заключается в том, что блокчейн записывает всё.
«Если вы ловите дилера с наркотиками на улице, то вы возьмете его под арест за совершение одного преступления. Но если вы ловите преступника через сеть наподобие Шёлкового пути, то у вас будет целая история обвинений» , - говорит Сара Мейклджон.
Именно такой сценарий действует сейчас. В январе 2016 года в Нидерландах были арестованы 10 мужчин, как участники нелегального онлайн-рынка наркотиков. Они были пойманы при обмене биткоинов на евро на банковских счетах с последующим выводом миллионов евро наличными через банкоматы. След адресов биткоин ведёт все эти деньги к незаконному онлайн-магазину по продаже наркотиков, отслеживаемому ФБР и Интерполом.
Если недостатки конфиденциальности в системе Биткоина начнут пугать пользователей, то валюта быстро потеряет свою ценность. Впрочем, спрос на финансовую конфиденциальность не исчезнет, поэтому уже сейчас появляются новые криптовалюты, готовые предоставить возможность скрыть от посторонних глаз свои транзакции.
Между тем, развитие криптоиндустрии набирает обороты, и эксперты полагают, что в скором времени использование криптовалют станет мэйнстримом. Некоторые банки уже обращаются к использованию криптовалютной системы Ripple для урегулирования крупных глобальных денежных переводов.
«Даже правительство Соединённых Штатов идёт на контакт с криптовалютным сообществом и перенимает у них опыт», – сообщил в интервью Билл Глейм, руководитель отдела по машинному обучению в компании Coinalytics, базирующейся в городе Менло-Парк, штат Калифорния.
Глейм считает, что федеральное правительство будет выпускать свою собственную криптовалюту, возможно, что уже к концу 2016 года. Если это так, то, скорее всего, от пользователей потребуется подтверждение их личности. Это может аннулировать главный замысел криптовалюты в глазах как защитников частной жизни, так и преступников. Или возможно иное развитие событий: в этой технологической игре в кошки-мышки следующий ход может быть со стороны преступников…
